مركز الاستشارات المالية
مركز الاستشارات المالية
التعامل مع المشهد المالي الإماراتي بدعم متخصص — توثيق القروض، إعداد الحسابات الخارجية، والامتثال الشامل لـ KYC وAML، كل ذلك في تعاون واحد.
توثيق القروض في الإمارات
توثيق القروض في الإمارات
إعداد دقيق لملف القرض لزيادة فرص القبول المصرفي وتسريع أوقات المعالجة.
- ✓مراجعة البيانات المالية وتنظيمها
- ✓إعداد ملف القرض
- ✓توثيق الضمانات
- ✓العرض على البنوك والجهات المانحة
- ✓متابعة الموافقة
- ✓التوثيق بعد الصرف
إعداد الحسابات الخارجية في الإمارات
إعداد الحسابات الخارجية في الإمارات
إرشادك خطوة بخطوة نحو إنشاء حسابات خارجية بكفاءة لإدارة الثروة والتخطيط الضريبي وحماية الأصول.
- ✓تقييم اختيار الاختصاص القضائي
- ✓تأسيس الكيان الخارجي
- ✓مساعدة فتح الحساب البنكي
- ✓التخطيط لحماية الأصول
- ✓الامتثال الضريبي الدولي
- ✓الدعم الإداري المستمر
KYC ومكافحة غسل الأموال في الإمارات
KYC ومكافحة غسل الأموال في الإمارات
برامج امتثال شاملة مصممة لتلبية متطلبات CBUAE وFCA وFATF والمتطلبات التنظيمية الإماراتية.
- ✓تقييم مخاطر KYC وAML
- ✓تطوير السياسات والإجراءات
- ✓التدريب وتعزيز الوعي
- ✓الاختبار المستقل
- ✓المراجعة الداخلية ومراجعة الامتثال
- ✓التحقيق في المعاملات المشبوهة
- ✓إعداد تقارير الامتثال التنظيمي